证券代码：000717    证券简称：中南股份       公告编号：2023-24

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         广东中南钢铁股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 2:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

期四）下午 3:00 中的任意时间。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

心 1002 会议室

司章程的规定。

   （二）会议出席情况

   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表

共 26 人，代表股份 1,316,337,559 股，占公司有表决权总股份

的 54.3078   %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东

代表共 6 人，代表股份 1,294,722,390 股，占公司有表决权总

股份的 53.4160 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 20

人 ， 代 表 股 份 21,615,169   股，占公司有表决权总股份的

   公司董事、监事、高级管理人员及年审会计师等出席了本次

会议，北京市中伦（广州）律师事务所 叶可安、黄启发 律师

对本次大会进行见证。

   二、提案审议情况

   会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议

案，并听取了公司独立董事 2022 年度述职报告，会议决议如下：

   （一）审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》。

   表决情况如下：

   同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.6832 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004 ％；

   弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0164 ％。

   其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

   同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.1870 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.1496   ％；

   弃权 215,900   股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 0.6634 ％。

   表决结果：通过。

   （二）审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》。

   表决情况如下：

   同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.6832 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004 ％；

   弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0164 ％。

   其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

   同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.1870 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.1496   ％；

   弃权 215,900   股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 0.6634 ％。

   表决结果：通过。

   （三）审议通过了公司《2022 年年度报告全文及摘要》。

   表决情况如下：

   同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.6832 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004 ％；

   弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0164 ％。

   其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

   同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.1870 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.1496   ％；

   弃权 215,900   股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 0.6634 ％。

   表决结果：通过。

   （四）审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》。

   表决情况如下：

   同意 1,312,167,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.6832 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004 ％；

   弃权 215,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0164 ％。

   其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

   同意 28,374,269 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.1870 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.1496   ％；

   弃权 215,900     股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 0.6634 ％。

   表决结果：通过。

   （五）审议通过了公司《2023 年度预算的议案》。

   表决情况如下：

   同意 1,312,383,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.6996 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004   ％；

   弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

   其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

   同意 28,590,169 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.8504 ％；

   反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.1496     ％；

   弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的 0 ％。

   表决结果：通过。

   （六）审议通过了公司《2022 年度利润分配预案的议案》。

   表决情况如下：

   同意 1,312,415,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.7020 ％；

   反对 394,400     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0300 ％；

   弃权 3,527,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.2680 ％。

   其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

   同意 28,622,069 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.9484 ％；

   反对 394,400     股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 1.2119      ％；

   弃权 3,527,700   股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 10.8397 ％。

   表决结果：通过。

   （七）审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度

的议案》。

   表决情况如下：

   同意 1,299,053,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 98.6870 ％；

   反对 17,283,869 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 1.3130   ％；

  弃权    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

  同意 15,260,300   股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 46.8910 ％；

  反对 17,283,869 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 53.1090 ％；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的 0 ％。

  表决结果：通过。

  （八）审议通过了公司《关于与宝武集团财务有限责任公司

签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

  内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的公司

《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关

联交易的公告》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司、李世平

先生回避表决。表决情况如下：

  同意 18,888,531 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 57.8637 ％；

  反对 13,754,638   股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 42.1363 ％；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

    同意 18,789,531 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 57.7355        ％；

    反对 13,754,638 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 42.2645 ％；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的 0 ％。

    表决结果：通过。

    （九）审议通过了公司《2023 年金融衍生品投资计划的议

案》。

    表决情况如下：

    同意 1,312,383,559   股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 99.6996 ％；

    反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004    ％；

    弃权    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

    同意 28,590,169 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.8504 ％；

    反对 3,954,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.1496      ％；

    弃权 0      股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的 0 ％。

    表决结果：通过。

    （十）审议通过了公司《股东分红回报规划（2023-2025 年）

的议案》。

    表决情况如下：

    同意 1,312,415,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.7020 ％；

    反对 3,922,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.2980 ％；

    弃权    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

    同意 28,622,069 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.9484      ％；

    反对 3,922,100   股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.0516 ％；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的 0     ％。

    表决结果：通过。

    （十一）审议通过了公司《2023 年度基建技改项目投资框

架计划的议案》。

    表决情况如下：

    同意 1,312,383,559   股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 99.6996          ％；

    反对 3,954,000    股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3004 ％；

    弃权     0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的    0   ％。

    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

    同意 28,590,169      股，占出席本次股东大会中小股东有效

表决权股份总数的 87.8504 ％；

    反对 3,954,000    股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 12.1496 ％；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的 0 ％。

    表决结果：通过。

    （十二）审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。

    表决情况如下：

    同意 1,312,328,859 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.6955       ％；

    反对 4,008,700   股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.3045    ％；

    弃权    0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情

况：

    同意 28,535,469 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 87.6823         ％；

    反对 4,008,700    股，占出席本次股东大会中小股东有效

表决权股份总数的 12.3177 ％；

    弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的 0     ％。

    表决结果：通过。

     三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

    （二）律师姓名： 叶可安、黄启发 律师。

    （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出

席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》

                          《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）公司 2022 年度股东大会决议。

  （二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中

南钢铁股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

            广东中南钢铁股份有限公司董事会

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